ארית תעשיות מזמנת אסיפה מיוחדת להחלפת תקנון ופטור לנושאי משרה

ארית תעשיות בע”מ פרסמה דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות, שתתקיים ביום חמישי, 15 באוקטובר 2026 בשעה 16:00 במשרדי החברה באור יהודה, כאשר המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע נקבע ל-17 בספטמבר 2026. באסיפה יידונו חמישה נושאים מרכזיים: החלפת התקנון הקיים של החברה בתקנון חדש מעודכן בהתאם לחוק החברות ולפרקטיקה המקובלת בחברות ציבוריות; מינוי הגב’ רבקה פרנק כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל מ-15 באוקטובר 2026, לאחר שהוועדות הרלוונטיות ודירקטוריון החברה קבעו כי היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ומתקיימים בה תנאי הכשירות הנדרשים. בנוסף, מוצע לאשר הענקת פטור מאחריות ושיפוי לכלל הדירקטורים שאינם מקרב בעלי השליטה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, כחלק מתנאי כהונתם, וכן הענקת פטור ושיפוי למנכ”ל החברה חיים שטפלר וליו”ר הדירקטוריון צבי לוי, שהוא גם בעל השליטה. ההתקשרויות בנושא פטור ושיפוי למנכ”ל וליו”ר אושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 9 בספטמבר 2026, והעסקה עם לוי סווגה כעסקה עם בעל שליטה למשך תקופה של 36 חודשים. הדוח מפרט את דרישות הרוב המיוחדות לאישור מינויה של הדירקטורית החיצונית ואת תנאי הרוב הנדרשים לעסקאות עם מנכ”ל ובעל שליטה, תוך הדגשת חלקם של בעלי מניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי. החברה מאפשרת השתתפות והצבעה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של הבורסה וכן באמצעות כתבי הצבעה, ומבהירה את כללי המניין החוקי לאסיפה ואת מנגנון קיום אסיפה נדחית ביום 22 באוקטובר 2026 במקרה של היעדר מניין חוקי.