קבוצת אשטרום מזמנת אסיפה שנתית למינוי דירקטורים ורואה חשבון

קבוצת אשטרום בע”מ הודיעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות שתתקיים ביום שלישי, 6 באוקטובר 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב הירקון 3 בבני ברק. המועד הקובע לזכאות להשתתפות ולהצבעה באסיפה נקבע לסוף יום המסחר בבורסה ביום 2 בספטמבר 2026, ובעלי מניות לא רשומים יוכלו להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך עד לשעה 06:00 בבוקר ביום האסיפה.

על סדר היום יתקיים דיון בדוחות הכספיים ובדו”ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2025, שפורסמו בדוח התקופתי במרץ 2026, כאשר אין מתקיימת הצבעה בנושא זה. בנוסף, בעלי המניות יתבקשו לאשר מינוי מחדש של ארבעה דירקטורים עד תום האסיפה השנתית הבאה: אברהם נוסבאום, יו”ר הדירקטוריון; גיל גירון, המנכ”ל ודירקטור; וכן הדירקטורים עפר זהבי ויונתן לוי. תנאי כהונתם והעסקתם של הדירקטורים המוצעים לחידוש יישארו ללא שינוי.

נושא נוסף שעל סדר היום הוא חידוש מינוי משרד רואי החשבון המבקר קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות’ לשנת 2026 ולתקופה עד האסיפה השנתית הבאה, בהתאם לסעיף 154(ב) לחוק החברות. בכל הנושאים המובאים להצבעה נדרש רוב רגיל מבין המצביעים באסיפה, כאשר קולות נמנעים אינם נספרים. ההודעה מפרטת גם את מנין החוקי הנדרש לקיום האסיפה ואת מנגנון האסיפה הנדחית, במקרה שלא יתקיים מנין חוקי במועד הראשון.

החברה מצרפת לדיווח כתב הצבעה והצהרות דירקטורים של המועמדים לכהונה, בהתאם לחובת הגילוי בדין. ההליך כולל אפשרות להגשת הודעות עמדה על ידי בעלי מניות עד ל-27 בספטמבר 2026, וכן מועדים מוגדרים למשלוח כתבי הצבעה, הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון. הדיווח חתום על ידי יו”ר הדירקטוריון אברהם נוסבאום ועל ידי המנכ”ל והדירקטור גיל גירון.