ארגו פרופרטיז מזמנת אסיפה שנתית ומבקשת לשמר רווחים

ארגו פרופרטיז אן.וי. פרסמה ב-14 באוקטובר 2026 דוח מיידי על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות, שתתקיים ביום חמישי, 26 בנובמבר 2026 בשעה 14:00 במשרדי עורכי הדין SBL באמסטרדם. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא 29 באוקטובר 2026, והחברה מאפשרת הצבעה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

על סדר היום באסיפה יעמדו דיון בדוח השנתי לשנת 2025 (ללא החלטה) ואימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לשנת 2025, הערוך לפי הדין ההולנדי, שפורסם ב-26 באוגוסט 2026. בנוסף, מוצע להאריך בחמישה חודשים, עד ל-31 באוקטובר 2027, את התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לשנת 2026.

החברה מבקשת לאשר מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בשני תחומי שיפוט: בישראל – משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות’, לביקורת הדוחות השנתיים בהתאם לתקנות ניירות ערך; ובהולנד – משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A, לביקורת הדוח הכספי הסטטוטורי לשנת 2026.

נושא נוסף שעליו תובא הצבעה הוא מתן פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון בגין ביצוע פעולותיהם בשנת 2025, ככל שהן משתקפות בדוח הכספי הסטטוטורי. החברה מדגישה כי מדובר בנוהג סטנדרטי בדין ההולנדי וכי הפטור כפוף לדיני זהירות, סבירות והגינות, אינו מחייב כלפי צדדים שלישיים ואינו מתנה על דיני ניירות ערך בישראל.

בדוח מצוין כי אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד וכי דירקטוריון החברה החליט ב-14 באוקטובר 2026 להרחיב את בסיס ההון באמצעות שמירת רווחים. בהתאם לכך מוצע שכל הרווחים הניתנים לחלוקה בגין שנת 2025 יתווספו לרווחים הצבורים של החברה, ולא יחולקו כדיבידנד, בכפוף לאישור האסיפה.

עוד מוצע למנות מחדש לדירקטוריון את מר ניר אילני ומר רון טירה כדירקטורים שאינם אקזקוטיביים (שאינם דירקטורים חיצוניים), וכן להאריך בשלוש שנים נוספות, החל מ-30 בנובמבר 2026, את כהונתו של מר Lambertus Van den Heuvel כדירקטור חיצוני (שאינו אקזקוטיבי). נקבעים מנגנוני רוב מיוחדים לאישור מינויים אלה, בהתאם לחוק החברות ולתקנון החברה, ובפרט דרישות לרוב מקרב בעלי מניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי במינוי הדירקטור החיצוני.

החברה מציינת כי נכון למועד הדוח אין בה בעל מניות המחזיק לפחות 50% מזכויות ההצבעה, בזכות למנות דירקטורים או מנהל כללי, ואף אין בעל מניות המחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות. בעלי המניות יוכלו לעיין בדוחות הכספיים ובהצהרות המועמדים לדירקטוריון במשרדי SBL באמסטרדם ובמשרדי שמעונוב ושות’ בתל אביב, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.