מ. יוחננוף ובניו כונסת אסיפה לאישור מינויי דירקטורים ועסקת בעל שליטה

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע”מ פרסמה דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות. האסיפה תתקיים ביום 6 ביולי 2026 בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב מוטי קינד 10, קומה 6, רחובות. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ל-8 ביוני 2026, ותתאפשר גם הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך. במקרה שלא יימצא מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית באותו מקום ובשעה 11:00 ביום 13 ביולי 2026.

על סדר היום מספר נושאים מרכזיים: דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2025 (נכון ל-31 בדצמבר 2025); מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO כרואה החשבון המבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה, תוך הסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו; ומינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) – יואב פרידור, איתן יוחננוף, שרית יוחננוף, גיורא יוחננוף ואתי אסתר לנגרמן – עד לאסיפה השנתית הבאה. ההצבעה על כל מועמד תתבצע בנפרד, כאשר יואב פרידור משמש כיו”ר הדירקטוריון החל מהחלטת הדירקטוריון מיום 31 במאי 2026.

נושא מהותי נוסף הוא אישור תנאי כהונה והעסקה של מרדכי יוחננוף, מייסד החברה ומבעלי השליטה, כיועץ בכיר. מרדכי יוחננוף סיים את כהונתו כיו”ר דירקטוריון ביום 22 במאי 2026, והחברה מבקשת לאשר את העסקתו כיועץ בכיר במשרה מלאה לתקופה של עד שלוש שנים החל מתאריך זה. תנאי העסקתו כוללים שכר חודשי ברוטו של 100 אלף ש”ח (עלות שנתית מוערכת של כ-1.22 מיליון ש”ח), 24 ימי חופשה, 90 ימי מחלה, הפרשות לקרן השתלמות, תנאים סוציאליים ופנסיוניים כמקובל בחברה, והכללה בביטוח אחריות נושאי משרה ושיפוי/פטור כמקובל. תנאיו משקפים הפחתה של 50% לעומת השכר שקיבל כיו”ר דירקטוריון. משך ההעסקה נקבע ל-36 חודשים, וכל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 30 ימים.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה בימים 27 ו-31 במאי 2026, לאחר הסתייעות בסקר השוואתי לשכר נושאי משרה בחברות ציבוריות דומות ושיחות עם מחזיקים מוסדיים. לשיטתם, תנאי העסקה סבירים והוגנים, משקפים את תרומתו ארוכת השנים של מרדכי יוחננוף, חיוניים לשמירה על יציבות הניהול ולמימוש יעדיה האסטרטגיים של החברה, ואינם מהווים חלוקה לפי חוק החברות. העסקה מוגדרת כעסקה עם בעל שליטה, ולכן דורשת אישור רוב מיוחד באסיפה – רוב רגיל של המצביעים, בתוספת אישור רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בעסקה, או לחלופין התנגדות שאינה עולה על 2% מזכויות ההצבעה בחברה מצד בעלי מניות אלה.

החברה מפרטת את מנגנוני ההצבעה: אפשרות הצבעה בכתב באמצעות כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית דרך מערכת ההצבעה, והצבעה באמצעות מיופה כוח. בעלי מניות נדרשים להמציא אישור בעלות או מסמכי זיהוי רלוונטיים, ולציין אם יש להם עניין אישי בנושאים הדורשים זאת; הצבעות שלא יכללו גילוי נדרש לא יימנו. בנוסף, מוסבר כי רשות ניירות ערך רשאית לדרוש הבהרות ותיקונים לדוח העסקה עם בעל השליטה ואף להורות על דחיית מועד האסיפה. המסמכים המלאים, כולל דוח הזימון, כתבי ההצבעה והצהרות המועמדים לדירקטוריון, זמינים לעיון במשרדי החברה ובאתרי רשות ניירות ערך והבורסה.