דניה סיבוס: בעלי המניות אישרו חידוש הסכם הניהול ודירקטוריון

דניה סיבוס בע”מ דיווחה על תוצאות אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שנערכה ב-7 ביולי 2026 לבעלי המניות של החברה. במסגרת האסיפה הוצגו הדו”חות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2025, כאשר הנושא הוגדר לדיון ודיווח בלבד ללא הצבעה מהותית. האסיפה אישרה ברוב רגיל את המינוי מחדש של משרד רואי החשבון EY ישראל – קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

בנוסף, בעלי המניות אישרו ברוב רגיל את חידוש כהונתם של כמה חברי דירקטוריון: אריאל שפיר, יעקב לוקסנבורג, אמיר תירוש ופרופ’ חיים לוטן כדירקטור בלתי תלוי, כולם לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה. בכך נמשכת הרציפות הניהולית והפיקוח התאגידי בחברה.

האסיפה אישרה בהחלטות המחייבות רוב מיוחד את הארכת תוקף כתבי הפטור והשיפוי ליו”ר הדירקטוריון ובעל השליטה יעקב לוקסנבורג לשלוש שנים נוספות, החל ממועד פקיעת כתבי הפטור והשיפוי הקודמים. כמו כן אושרה הארכת תוקף כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים אמיר תירוש ואריאל שפיר לתקופה של שבע שנים, גם כן החל ממועד פקיעת ההסדרים הקודמים. ההחלטות הללו התקבלו בתמיכה מלאה כמעט של המצביעים שאינם בעלי עניין אישי.

נושא נוסף שאושר באסיפה הוא חידוש ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול עם לפידות קפיטל בע”מ, בעלת השליטה בדניה סיבוס. ההסכם חודש לשלוש שנים החל מ-1 בינואר 2026, בתמורה רבעונית של 500 אלף שקל ובתוספת מענק שנתי לפי מנגנון שנקבע בהסכם. ההחלטה אושרה ברוב גבוה של בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בעסקה, עם התנגדות מצומצמת בלבד.

תוצאות ההצבעה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה, משקפות חיזוק למערכת היחסים בין דניה סיבוס לבין בעלת השליטה ול הנהלת החברה, תוך הבטחת המשכיות במבנה הדירקטוריון ובמערך שירותי הניהול והבקרה.