דלגו לתוכן

אקויטל מזמנת אסיפה מיוחדת למינוי דח”צים והארכת שיפוי

דסק החדשות הישראלי האוטומטי של TipRanks30 באוגוסט 2026
אקויטל מזמנת אסיפה מיוחדת למינוי דח”צים והארכת שיפוי

אקויטל בע”מ פרסמה ב-30 באוגוסט 2026 דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות, שתתקיים ב-6 באוקטובר 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב גרניט 8, קריית אריה, פתח תקווה. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע נקבע ל-8 בספטמבר 2026, עם אפשרות הצבעה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וכתב הצבעה.
על סדר היום של האסיפה שלושה נושאים עיקריים: הראשון, מינוי מר יצחק עובדיה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית, החל מ-2 בנובמבר 2026, לרבות אישור גמול מזערי לפי תקנות הגמול והמשך פטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. השני, מינוי מר גלעד ריצ’מן לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מ-6 באוקטובר 2026, גם כן עם גמול מזערי ופטור, שיפוי וביטוח כמקובל. שני המועמדים חתמו על הצהרות דירקטור חיצוני בהתאם להוראות חוק החברות, והן יוצגו באסיפה כחלק מחובת הגילוי.
הנושא השלישי הוא הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן למר חיים צוף, יו”ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מ-1 באוקטובר 2026, ללא שינוי בנוסח כתב השיפוי. כתב השיפוי מעניק התחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה, לרבות חבות כספית לטובת צדדים שלישיים, הוצאות משפט והליכים מנהליים, בכפוף למגבלות הדין ולתקרת שיפוי כוללת של 150 מיליון ש”ח ולא יותר מ-25% מההון העצמי. הארכת השיפוי מהווה עסקה עם בעל שליטה לפי סעיף 275 לחוק החברות, אושרה בוועדת הביקורת והתגמול ב-27 באוגוסט 2026 ובדירקטוריון ב-30 באוגוסט 2026, ומובאת לאישור האסיפה ברוב מיוחד של בעלי מניות שאינם בעלי עניין אישי.
הדוח מפרט את תנאי המניין החוקי, אפשרות הוספת נושאים לסדר היום (עד 6 בספטמבר 2026) ואת מועדי פרסום סדר יום מעודכן (עד 13 בספטמבר 2026), וכן את סמכויות רשות ניירות ערך לדרוש תיקונים בדוח הזימון ולעכב את מועד האסיפה ביחס להחלטה על עסקאות עם בעל השליטה. בסך הכול, ההודעה משקפת מהלך מוסדי לחיזוק הרכב הדירקטוריון באמצעות שני דירקטורים חיצוניים ותיקוף מחדש של מנגנוני ההגנה המשפטית לנושאי משרה ולבעל השליטה, בהתאם למסגרת הרגולטורית החלה על החברה.