אי.בי.אי בית השקעות מזמנת אסיפה שנתית למינוי רו”ח ודירקטורים

אי.בי.אי בית השקעות בע”מ הודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות שתתקיים ביום חמישי, 15 באוקטובר 2026, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב אחד העם 9, תל אביב (מגדל שלום, קומה 27). המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא 16 בספטמבר 2026, וההצבעה תתאפשר גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של הבורסה. במקרה שלא יתקיים מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 22 באוקטובר 2026 באותו מקום ושעה.
על סדר היום מספר נושאים מרכזיים: הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2025, ללא הצבעה; מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר זיו האפט (BDO) עד תום האסיפה השנתית הבאה; וכן שורת החלטות למינוי מחדש של חמשת הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים – עדו דב קוק, אלה אלקלעי, רון ויסברג, שלמה זהר וצביקה פולק – לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה השנתית הבאה. ההצבעה על כל דירקטור תתבצע בנפרד.
החברה מפרטת כי כל אחד מהדירקטורים המובאים לאישור חתם על הצהרה לפי סעיף 224ב לחוק החברות, וכי הם בעלי כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית, עם חברות בוועדות שונות של הדירקטוריון, לרבות ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדת נוסטרו, ועדת משאבי אנוש וועדת טכנולוגיות. הרוב הדרוש לכל ההחלטות הוא רוב רגיל של המשתתפים באסיפה, כך ששיעור אחזקות בעלי השליטה מסוגל להקנות להם את הרוב הדרוש לאישור ההחלטות. האסיפה אינה כוללת עסקאות עם בעל שליטה ואינה נוגעת להצעות פרטיות.
הדיווח כולל פירוט על אופן ההצבעה, דרישות אישור בעלות למי שמחזיק מניות באמצעות חבר בורסה, אפשרות להגשת הודעות עמדה ולבקשות בעלי מניות להוספת נושאים לסדר היום בתוך שבעה ימים ממועד הזימון, וכן קביעת תנאי הסף למניין חוקי באסיפה. בכך מהווה הדוח עדכון פרוצדורלי‑משמעותי לבעלי המניות בנוגע לממשל התאגידי, אישור הדוחות ושימור ההרכב הנוכחי של הנהלת החברה והדירקטוריון.