תעשיות מספנות ישראל מזמנת אסיפה לאישור הרכב הדירקטוריון ורוה”ח

תעשיות מספנות ישראל בע”מ הודיעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתיערך ביום שלישי, 10 בנובמבר 2026 בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב יוליוס סימון 53 בחיפה. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ל-13 באוקטובר 2026, כאשר ניתן להצביע גם באמצעות כתב הצבעה ומערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך.
על סדר היום יעמוד דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2025, לצד שורה של החלטות הנוגעות לממשל התאגידי. החברה מביאה לאישור בעלי המניות חידוש כהונתם של יו”ר הדירקטוריון שלמה פוגל וחברי הדירקטוריון שאינם חיצוניים סמי קצב, אסי שמלצר, גל יוסף תורן ושלמה ברימן, וכן חידוש כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי אלכס טל – כולם לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בנוסף, החברה מבקשת לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות’ כרואה החשבון המבקר לשנת 2026 ועד האסיפה השנתית הבאה. ועדת הביקורת והדירקטוריון מציינים כי ההמלצה להמשיך עם אותו משרד נשענת על ניסיונו הרלוונטי, איכות הביקורת, אי-תלותו והממשק השוטף עם הנהלת החברה.
האסיפה תתבקש לאשר גם חידוש כהונתם של שתי הדירקטורים החיצוניים אלה פלדר וחיים דביר לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 16 בנובמבר 2026. הדירקטוריון קבע כי השניים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות הרלוונטיות. בכפוף לחידוש כהונתם, מוצע לאשר מחדש וללא שינוי את תנאי כהונתם והעסקתם, הכוללים כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, הכללה בביטוח אחריות נושאי משרה וגמול בהתאם לתקנות הגמול ומדיניות התגמול של החברה.
החברה מפרטת את סוגי הרוב הדרוש לכל אחת מן ההחלטות, כולל דרישות מיוחדות ביחס לאישור הדירקטורים החיצוניים, וכן את מנגנוני ההצבעה והוכחת הבעלות במניות. הדיווח מדגיש כי רוב ההחלטות בתחום הממשל התאגידי מבקשות להמשיך את מבנה הדירקטוריון ואת מערך הביקורת הקיים, ללא שינוי בתנאי הכהונה והתגמול.