גב-ים לקרקעות מזמנת אסיפה ומציעה חבילת אופציות למנכ”לית

חברת גב-ים לקרקעות בע”מ זימנה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות, שתתקיים ביום שלישי, 10 בנובמבר 2026 בשעה 15:00, במשרדי החברה בפארק מתם בחיפה. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע נקבע לתום יום המסחר בבורסה ביום 13 באוקטובר 2026, והחברה מאפשרת הצבעה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וכתבי הצבעה בכתב.

על סדר היום יובא לדיון הדוח התקופתי לשנת 2025, הכולל את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025. בנוסף, מוצע לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PwC כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ותנאי העסקתו.

החברה מבקשת לאשר את מינויים מחדש של שלושה דירקטורים שאינם דח”צים: יו”ר הדירקטוריון מיכאל זלקינד, צחי נחמיאס ויובל ברונשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. המועמדים ימשיכו ליהנות מתנאי הגמול והביטוח הנהוגים בחברה, וההצבעה על כל מועמד תתבצע בנפרד.

סוגיה מרכזית נוספת על סדר היום היא אישור הענקת חבילת תגמול הונית חדשה למנכ”לית החברה, נטלי משען-זכאי, במסגרת הצעה פרטית מהותית. במסגרת זו מתוכננות הקצאת 258,705 אופציות ו-44,165 יחידות מניה חסומות (RSU) שיועברו לנאמן, כאשר המניות שינבעו ממימוש מלא של ניירות הערך יהוו כ-0.14% מזכויות ההצבעה וההון בדילול מלא. מחיר המימוש של האופציות נקבע ל-38.31 ש”ח, וההקצאה כפופה להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

על פי הערכת שווי שבוצעה לפי תקן IFRS 2, השווי ההוגן של כלל האופציות וה-RSU המוצעים למנכ”לית נאמד בכ-4.36 מיליון ש”ח, כאשר כשני שלישים מיוחסים לאופציות וכשליש ליחידות ה-RSU. התגמול ההוני מבוסס על תכנית תגמול הוני שאושרה בדירקטוריון באוקטובר 2026, ונקבע כך ששוויו השנתי הממוצע לא יעלה על 12 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול המאושרת.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה ב-4 וב-5 באוקטובר 2026 בהתאמה, לאחר בחינת תנאי העסקתה הקיימים של המנכ”לית, השוואה לחברות רלבנטיות אחרות וניתוח היחס בין עלות העסקת המנכ”לית לבין עלות העסקת העובדים והחציון בחברה. לדברי החברה, יחס זה עומד על כ-8.3 לעובד הממוצע וכ-9.7 לעובד החציוני. הנהלת החברה מדגישה כי הרכיב ההוני נועד לחזק את הזיקה בין תגמול המנכ”לית לבין ביצועי החברה ולהבטיח מחויבות ארוכת טווח.

החברה מפרטת את תנאי ההבשלה והמימוש של האופציות וה-RSU, לרבות מועדי הבשלה במנות שנתיות, תקופות מימוש, מנגנון מימוש נטו (Cashless) והתאמות במקרה של חלוקת דיבידנד, הצעת זכויות או שינוי מבנה בחברה. בנוסף מפורטים כללי המניין החוקי באסיפה, תנאי דחייתה במקרה של היעדר קוורום, המועדים האחרונים להגשת כתבי הצבעה והודעות עמדה, וכן האפשרות של בעלי מניות להוסיף נושאים לסדר היום במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בחוק.